Polizia e GdF smantellano rete criminale: 17 indagati, sequestri per 30 milioni
L'organizzazione era dedita a reati economico-finanziari come emissione e utilizzo di fatture false, indebite compensazioni,…
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riciclaggio
2 Ferrari, gioielli e collane: scattano i sequestri per l’inchiesta sull’acquisto di locali in Centro
L’indagine della Finanza sull'acquisizione dei locali per riciclare denaro ha portato al sequestro preventivo di…
8 mesi ago
Riciclavano denaro in ristoranti e hotel del centro
Nel mirino della Dda le attività di un fiorentino e di un albanese. Nove in…
9 mesi ago
Riciclaggio e sottrazione di imposte per 10 milioni di euro: 48 indagati
Al via da stamattina una complessa operazione della Guardia di Finanza di Firenze che sta…
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Truffa, riciclaggio e autoriciclaggio: sequestrati beni per più di mezzo milione
I quattro si presentavano come incaricati di una società attiva nel settore dell'efficientamento energetico e…
3 anni ago
Oltre 3 milioni di euro confiscati e 2 condannati per usura e riciclaggio
Brillante operazione di CC e Guardia di Finanza. I due soggetti si rivolgevano ai titolari…
3 anni ago